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2020-01-11 15:37:04 点击:3934

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365bet手机端下载,一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人曹文洁、主管会计工作负责人王春及会计机构负责人(会计主管人员)郭洪娟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

□适用 √不适用

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

证券代码:603022 证券简称:新通联 公告编号:临2019-029

上海新通联包装股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海新通联包装股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议于2019年10月28日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于2019年10月9日以邮件方式发出。会议由监事会主席徐国祥先生主持,会议应到监事3人,实到3人。会议的召开和召集程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。与会监事经过认真审议后形成如下决议:

一、审议通过《2019年第三季度报告》

监事会对公司《2019年第三季度报告》进行了审核,认为:公司《2019年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等有关规定,报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2019年第三季度的经营情况和财务状况等事项。未发现参与报告编制和审议人员有违反内幕信息管理规定的行为;未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;通过。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

二、审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

监事会认为:为提高闲置募集资金使用效率,为股东谋取更多的投资回报,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,同意公司对最高额度不超过人民币4,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,适时用于购买高安全性、高流动性的短期保本型银行理财产品,以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用,并授权董事长在上述额度内具体实施和办理相关事项,决议有效期自董事会审议通过之日起一年有效。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;通过。

具体内容详见公司同日刊登的公告(公告编号:临2019-031)。

特此公告。

上海新通联包装股份有限公司监事会

2019年10月30日

证券代码:603022 证券简称:新通联 公告编号:临2019-030

上海新通联包装股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海新通联包装股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议于2019年10月28日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。会议通知于2019年10月9日以邮件方式发出。会议由董事长曹文洁女士召集并主持,会议应出席董事8人,实际出席董事8人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,合法有效。与会董事经过认真审议后形成如下决议:

一、审议通过《2019年度第三季度报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票;通过。

公司独立董事就该事项发表了独立意见,意见内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

三、审议通过《关于对越南全资子公司增资的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票;通过。

公司全资子公司新通联越南包装有限公司(以下简称“越南新通联”)已于2019年7月16日完成注册登记,并收到越南海阳省投资计划厅企业登记处颁发的《企业登记证书》,目前,越南新通联正积极开展业务。为满足业务需求、提高产能,越南新通联工厂需要增加机械设备,公司现决定对越南全资子公司进行增资,增资金额为100万美元。

根据公司章程和相关文件决定,本次增资无需提交股东大会审议。

公司董事会授权公司经营管理层代表公司办理越南新通联增资的相关事宜。

四、审议通过《关于提名董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票;通过。

公司董事会近日收到董事黄庆平先生的辞职申请,因其个人原因辞去公司董事、战略委员会委员等职务,为确保公司良好的治理结构,经公司董事长提名,提名委员会进行资格审查并提出建议,董事会同意提名由徐伟女士为第三届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起,至本届董事会任期届满。徐伟女士简历见本公告附件。

本议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。

上海新通联包装股份有限公司董事会

2019年10月30日

附件:

徐伟女士简历

徐伟,女,中国国籍,无境外永久居留权,1991年11月出生, 2007年9月至2010年8月就读于上海市进才中学;2010年8月至2014年8月,就读于美国福德汉姆大学工商管理学院市场营销专业;2014年12月至2015年12月,任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计员;2017年1月至2018年1月,任公司高级采购;2018年2月至今,任公司董事长助理。

证券代码:603022 证券简称:新通联 公告编号:临2019-031

上海新通联包装股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告

上海新通联包装股份有限公司(下称“公司”)于2019年10月28日召开第三届董事会第十一次会议,同意公司在不影响募集资金投资项目建设进度的情况下,使用闲置募集资金适时购买安全性高、流动性较强的保本型理财产品,自本次董事会审议通过之日起12个月内,使用的最高额度为不超过4,000万元人民币的闲置募集资金,在上述额度内,资金可以滚动使用。现就相关情况公告如下:

一、募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]717号核准,公司获准向社会公开发行人民币普通股(a股)股票2,000万股,每股面值1元,每股发行价格为14.31元,募集资金总额为286,200,000.00元,扣除各项发行费用后,募集资金净额253,533,300.00 元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于2015年5月11日出具了天健验(2015)2-21号《验资报告》,验证确认。上述募集资金到帐后,已存放于募集资金专户。

二、本次使用暂时闲置募集资金购买保本理财产品的基本情况

(一)投资额度

公司拟使用最高不超过4,000万元的闲置募集资金购买银行理财产品。在上述额度内,闲置募集资金额度将根据募集资金投资计划及使用情况递减,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下进行滚动使用。

(二)投资品种

为控制风险,公司使用闲置募集资金投资的品种为低风险、保本型的理财产品。收益率预计高于银行同期存款利率,期限以短期为主。拟投资的理财产品不需要提供履约担保。

(三)投资期限

自董事会审议通过之日起12个月内有效。单个理财产品的投资期限不超过12个月。

(四)实施方式

在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由公司财务部负责组织实施。

(五)信息披露

公司将在定期报告中披露现金管理的进展和执行情况。

(六)关联关系说明

公司进行现金管理不得与投资产品发行主体存在关联关系。

三、投资风险及风险控制措施

公司购买标的为低风险、保本型理财产品,不得用于证券投资,也不得购买以股票、利率、汇率及其衍生品为主要投资标的理财产品,风险可控。

公司董事会授权公司董事长安排相关人员对银行理财产品进行预估和预测,购买后及时分析和监控理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内使用闲置募集资金购买理财产品相应的损益情况。

公司财务部分别建立台账,对理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

公司参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,公司参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

四、对公司日常经营的影响

公司使用闲置募集资金进行高安全性、高流动性的低风险理财产品投资是在确保不影响公司募投项目建设进度的前提下进行的,也不存在变相改变募集资金用途的行为。在公司可控范围之内,不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响,通过适度的低风险理财,能够使公司获得一定投资收益,从而进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

(一)独立董事意见

公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,使用闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品,有利于提高募集资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,也不会对公司及全资子公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东利益。

同意公司在决议有效期内滚动对最高额度不超过人民币4,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,适时用于购买安全性高、流动性好、保本型理财产品。

(二)监事会意见

(三)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品事项已经公司董事会审议通过,独立董事、监事会发表了同意意见。公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用闲置募集资金购买保本型理财产品,该事项及其决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定,有利于提高募集资金使用效益,不存在变相改变募集资金投向及损害公司股东利益的情形。

基于以上意见,保荐机构同意新通联使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品。

六、备查文件

(一)上海新通联包装股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议;

(二)上海新通联包装股份有限公司第三届监事会第九次会议决议;

(三)上海新通联包装股份有限公司独立董事关于使用闲置募集资金购买理财产品的独立意见;

(四)《中德证券有限责任公司关于上海新通联包装股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见》。

证券代码:603022 证券简称:新通联 公告编号:临2019-032

上海新通联包装股份有限公司

关于董事辞职及补选董事的公告

上海新通联包装股份有限公司(下称“公司”)于2019年10月28日收到黄庆平先生的辞职信,申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员及公司副总经理的职务。辞职后,黄庆平先生不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》有关规定,黄庆平先生辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,不会影响董事会正常运作,亦不会影响公司正常生产经营。黄庆平先生的辞职报告送达董事会之日起生效。

公司董事会对黄庆平先生在任职期间勤勉尽职及对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

公司于2019年10月28日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于提名公司董事会非独立董事候选人的议案》,董事会同意提名徐伟女士为公司第三届董事会非独立董事候选人(简历详见附件),任期为自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。该议案尚需提请公司最近一次股东大会审议通过。

公司独立董事对本事项发表了独立意见,认为:董事候选人徐伟女士不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的现象,其任职资格符合担任上市公司董事的条件,具备履行董事职责所必需的工作经验;本次董事候选人的提名方式符合法律法规及《公司章程》的规定,程序合法、有效。同意将该议案提交公司最近一次股东大会审议。

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